与 "非法集资" 有关的文章

深圳P2P平台“在线贷”非法集资7亿多

深圳P2P平台“在线贷”非法集资7亿多

- 2016年6月23日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息:因非法集资,P2P网贷平台“在线贷”所属的深圳市鼎丰在线金融信息服务公司(下称“鼎丰在线”)董事长何某等4人被批准逮捕。深圳南山警方通报称,该公司涉及投资资金累计约为7 .29亿元人民币,涉及全国各地投资人约2000人。  网友:资金链去年底已断裂 据备案信息显示,“鼎丰在线”成立于…

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P2P连办公室都不好租了 各地围剿非法集资

P2P连办公室都不好租了 各地围剿非法集资

- 2016年5月4日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息:各种金融概念被迅速玩坏 “我们可不是P2P,是互联网金融平台。”随着P2P问题平台数量的上升,曾经红极一时的P2P坠入了泥潭,不少P2P平台也随之转型,掀起了一场“去P2P化”运动。 而最近,互联网金融这个词也被开始遭到唾弃,不少平台再一次出现“概念大迁徙”,从“互联网金融平台”,变…

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P2P网贷等成监管重点  14部委围剿非法集资

P2P网贷等成监管重点 14部委围剿非法集资

- 2016年4月28日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息:伴随着非法集资案件的频发,监管层持续重拳出手整治。 继去年国务院下发了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》之后,4月27日,一行三会、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、公安部等14个部委表示,坚决遏制非法集资蔓延势头,坚决守住不发生系统性和区域性风险底线。 多位部委人士…

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P2P企业融宜宝被指非法吸存

P2P企业融宜宝被指非法吸存

- 2016年4月13日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息: 昨日,网传上海融宜宝积家投资管理(北京)有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”被上海浦东警方刑事立案。对此,官方晚间发表声明,称公司涉嫌非法吸存一事并无事实依据。 网传上海融宜宝积家投资管理(北京)有限公司上海浦东分部涉嫌“非吸”被上海浦东警方刑事立案 2016年4月12日,网传一份《立…

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e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 正在追赃

e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 正在追赃

- 2016年1月12日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息:继北京警方对e租宝正式立案侦查后,昨日晚间,深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息称,深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。 同时,深圳经侦表示,请投资者及时到居住地派出所报案,反映投资情况,并积极配合调查取证工作。目前,公安机关正在积…

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大大集团4高管被羁押 核心崩塌账面仅剩1亿多

大大集团4高管被羁押 核心崩塌账面仅剩1亿多

- 2015年12月23日 - 业界资讯, 互联网金融 - 0 条评论    -   阅读更多...

中国科讯网消息:12月22日消息,媒体从多个信源获悉,目前大大集团因涉嫌非法集资已被立案侦查。从接近经侦大队的人士透露,目前集团已有四名高管被羁押,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金,但如果要实现完全兑付,可能需要40亿元左右。一旦进入清查程序,部分投资者只能拿回少量资金。…

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